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对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施()。
A、要求客户补充身份资料
B、实地查访
C、回访客户
D、向公安机关核实
发布时间:
2024-04-18 12:22:10
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对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施()
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对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施()。
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对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取那些措施?
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对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取哪些措施?A.实地查访B.要求客户补充身份资料C.回访客户D.向公安机关核查
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对个人客户异常情况进行身份识别时,可采取那些措施?A、实地查访;B、要求可户补充身份资料;C、回访客户;D、向公安机关核查
6.
金融机构在与客户首次建立业务关系时应进行客户身份识别,其他时候可以不再采取客户身份识别措施。
7.
个人客户存在()情形时,应进行客户身份初次识别
8.
银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当对代理人采取哪些措施进行识别?()
9.
银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?()
10.
金融机构在采取持续的客户身份识别措施时,应关注哪些情况?
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