银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正
A、未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的
B、未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的
C、未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的
D、未按照规定完整、准确传输有关交易信息的
发布时间：2024-04-11 18:07:10
请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜搜题库网 官方老师解答 )
答案：
相关试题
- 1.银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正
- 2.银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列哪些情形之一的，由有关主管部门责令改正。（）
- 3.根据《反电信网络诈骗法》的规定，银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列（ ）情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款。
- 4.银行业金融机构、非银行支付机构有下列情形之一的视为违反《反电信网络诈骗法》有关规定()
- 5.银行业金融机构、非银行支付机构违反《反电信网络诈骗法》规定的情形包括（ ）。
- 6.违反本法规定，有下列情形之一的，由县级以上人民政府责令改正，依法处理（）。
- 7.银行业金融机构、非银行支付机构违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》的情形有哪些？
- 8.有关人员违反本法规定，有下列行为（ ）之一的，由其所在单位、主管部门、上级机关或者监察机关责令改正，依法给予处理。
- 9.银行业金融机构有下列情形之一，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处二十万元以上五十万元以下罚款：
- 10.商业银行有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正（）。
