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金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A、正确
B、错误
发布时间:
2023-08-26 10:30:31
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1.
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
2.
金融机构应设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
3.
银行业金融机构应当设立反洗钱和反恐怖融资()或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资管理工作。
4.
未按规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作的,金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予()
5.
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立()负责反洗钱工作。
6.
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱()工作。
7.
国务院反洗钱行政主管部门、国务院其他有关部门、机构应当督促金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务。
8.
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
9.
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。
10.
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
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