《辽宁分公司洗钱和恐怖融资风险管理办法(2023年版)》中业务部门是指涉及洗钱风险管理的相关部门，包括但不限于()()等各部门。
A、各渠道部门
B、运营部门
C、财务部门
D、办公室
发布时间：2023-08-26 10:27:27
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- 1.《辽宁分公司洗钱和恐怖融资风险管理办法(2023年版)》中业务部门是指涉及洗钱风险管理的相关部门，包括但不限于()()等各部门。
- 2.银行业金融机构的业务部门应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
- 3.洗钱风险是指公司产品或服务被用于洗钱和恐怖融资活动等，从而导致公司遭受损失的可能性。洗钱风险导致的损失后果包括()等。
- 4.银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系
- 5.金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险。A.正确B.错误
- 6.银行业金融机构应当建立健全洗钱和恐怖融资风险管理体系，全面识别和评估自身面临的洗钱和恐怖融资风险，采取与风险向适应的政策和程序。
- 7.银行业金融机构的()应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任。
- 8.业务部门承担洗钱风险管理的间接责任。
- 9.银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的实施责任
- 10.银行业金融机构的高级管理层应当承担洗钱和恐怖融资风险管理的最终责任。
