对行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，应当根据行为人收购、出售、出租法律规定的信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的次数、张数、个数，并结合以下哪些主客观因素，予以综合认定？（ ）
A、提供技术支持或者帮助的时间和方式、获利情况
B、行为人的认知能力、既往经历、交往对象
C、实施信息网络犯罪的行为人的关系
D、行为人的供述
发布时间：2023-07-25 20:05:58
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- 1.对行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，应当根据行为人收购、出售、出租法律规定的信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书的次数、张数、个数，并结合以下哪些主客观因素
- 2.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（ ），依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动
- 3.以下哪些情形，属于明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的情节严重的情形？（）
- 4.以下哪些情形，属于明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助的情节严重的情形？（ ）
- 5.盗用他人身份证件办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户，符合刑法规定的，以使用虚假身份证件、盗用身份证件罪追究刑事责任。
- 6.如果个人出租、出借、出售、购买银行卡或企业对公账户，银行机构对相关个人实施5年内，暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户！（）
- 7.若批量非法获取、出售、提供具有信息发布、即时通讯、支付结算等功能的互联网账号密码、个人生物识别信息，其条数根据（ ）直接认定。
- 8.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在异常开户情形的，银行业金融机构、非银行支付机构有权加强核查或者（）。
- 9.在网上注册办理手机卡、信用卡、银行账户、非银行支付账户时，为通过网上认证，使用他人身份证件信息并替换他人身份证件相片，属于伪造身份证件行为，符合刑法相关规定的，以伪造身份证件罪追究刑事责任。
- 10.根据《反电信网络诈骗法》的规定，开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。
