保险公司主要采取哪些反洗钱措施？()
A、客户身份识别(客户尽职调查)
B、大额交易和可疑交易报告
C、客户身份资料和交易记录保存
D、客户洗钱风险等级划分
发布时间：2023-08-26 10:27:16
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- 1.保险公司主要采取哪些反洗钱措施？()
- 2.按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?
- 3.中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程,不能采取的反洗钱调查措施是()。
- 4.保险公司履行反洗钱义务不会侵犯个人隐私和商业秘密。
- 5.按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取()措施。
- 6.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取()措施进行反洗钱现场检查：
- 7.面对越来越猖狂的保险公司内部欺诈，保险公司应采取的措施不包括：（）。
- 8.申请设立保险公司、保险资产管理公司分支机构应当符合下列反洗钱条件并提交相应的反洗钱材料、()
- 9.金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则，依据洗钱风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
- 10.金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（)原则，依据洗钱风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
